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泰然金融非吸案獲進展:累計抓獲23人,警方敦促業務員等人退提成

發布時間:2019-12-10  作者:立夏、柯東  來源:柒聞網  
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  12月9日,杭州公安局高新區分局發布關于浙江小泰科技有限公司(下設P2P平臺“泰然金融”)案情最新進展的通報。


  根據通報,泰然金融實際控制人潘某某、高管吳某某因涉嫌集資詐騙罪、公司高管葉某等5人因涉嫌非法吸收公眾存款罪經濱江區人民檢察院批準, 由高新區分局執行逮捕執行逮捕;新增抓獲涉案公司高管及大區總裁等1名犯罪嫌疑人,并全部采取刑事強制措施。


  截至目前,累計抓獲并采取刑事強制措施23人。同時,新增凍結銀行賬戶180個、房產31套、股權3家、股票39支,扣押車輛18輛。累計凍結銀行賬戶207個、房產31套、股票39支、股權3家,扣押車輛20輛。


  公安機關敦促非法集資行為人(包括業務員、業務輔助人員、其他為吸收資金提供幫助人員)將提成、資金等違法違規收入盡快匯至公安機關涉案款項專戶,爭取寬大處理;敦促平臺借款方加快對借款本息的還款進度,對拒不還款的,將依法嚴肅處理。


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  據柒聞網了解,警方此前通報,11月1日,“泰然金融”平臺實際控制人潘某某主動到公安機關投案,交代了其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。


  資料顯示,泰然金融上線于2014年9月,上海泰然投資控股有限公司持股80%,實控人潘寶峰最終持股比例為40.48%,為第一大股東,法定代表人為吳昊天。截至2019年9月初,泰然金融交易總額約為530億元,借款余額為37.23億元。


  值得一提的是,2018年11月,泰然金融向美國證監會遞交IPO招股書,擬籌集最多2000萬美元,并于2019年1月和4月兩次更新招股書。而在2019年6月7日,美國納斯達克上市公司中國城超市(NASDAQ:IFMK)公告稱,小泰國際投資有限公司(以下簡稱“小泰國際”)股東方收購小泰國際所有已發行股份。


  作為交換,IFMK同意向小泰國際股東方發行合計共約2.55億股公司普通股,面值為0.0001美元。預計收購事項完成后,IFMK現有股東將保留上市公司約6%的所有權權益,而小泰國際股東方將擁有上市公司約94%的權益。其中,小泰國際即泰然金融赴美上市的主體。


  業績方面,根據泰然金融此前提交的招股書顯示,2016年、2017年與2018年,泰然金融營業收入分別為658.57萬美元、3279.15萬美元與4342.61萬美元,凈利潤分別為-644.65萬美元、1131.22萬美元與730.08萬美元。



文:立夏、柯東 來源:柒聞網

原文鏈接:http://www.7wnews.com/html/news/2019/1209/6280.html

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